福建九游老哥J9俱乐部第十一届董事会第十次会议决定布告

信息起源：九游老哥J9俱乐部　颁布功夫： 2026-10-10

证券代码：600802 证券简称：福建九游老哥J9俱乐部布告编号：2026-026

九游老哥J9俱乐部

第十一届董事会第十次会议决定布告

本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担司法责任。

一、董事会会议召开情况

九游老哥J9俱乐部（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议于2026年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2026年9月30日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出�；嵋橛Σ斡氡砭龆�9名,现实参与表决董事9名。公司高级治理人员列席了会议。本次会议的召开切合有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补充董事的议案》

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

陈宣祥先生因工作改观辞去董事职务。经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，董事会赞成提名荣宜林先生为董事候选人（幼我简历及有关注明附后），并提请股东会选举。

董事会在提名前已征得被提名人的赞成。

本议案已经董事会提名委员会事前审查通过，赞成提交董事会审议。

（二）审议通过《关于聘用公司财政总监、副总经理的议案》

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

经控股股东推荐，公司总经理提名，赞成聘用荣宜林先生为公司财政总监，聘用李华强先生、李俊先生为公司副总经理。其幼我简历及有关注明附后。

本议案已经提名委员会事前审查通过，其中聘用财政总监事项还经审计委员会事前审议通过，并赞成提交董事会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第三次一时股东会的通知》

表决情况：赞成9票，否决0票，弃权0票。

同意公司于2026年10月26日召开2026年第三次一时股东会及有关安排。

本通知全文，见公司同日披露的《九游老哥J9俱乐部关于召开2026年第三次一时股东会的通知》（布告编号：2026-028）。

特此布告。

九游老哥J9俱乐部董事会

2026年10月10日

附：幼我简历及有关注明

荣宜林先生（董事候选人、财政总监）：1982年诞生,中共党员，大学本科学历，注册税务师、中级管帐师。历任华润混凝土(嘉峪关)有限公司财政部管帐、财政部助理经理、财政部副经理，华润九游老哥J9俱乐部控股有限公司广西大区综合治理中心税务经理，广西华润红水河九游老哥J9俱乐部有限公司财政高级经理、财政副总监，华润九游老哥J9俱乐部（平南）有限公司财政副总监、财政总监；华润建材科技控股有限公司共享服务中心总经理。

李华强先生（副总经理）：1979年诞生,中共党员，在职大学本科学历。曾任丽江华润混凝土有限公司采购部采购员、调度中心主任、销售部副经理，华润混凝土（武威）有限公司销售部经理，华润混凝土（金昌）有限公司助理总经理，华润混凝土（庆阳）有限公司副总经理，华润九游老哥J9俱乐部控股有限公司云南大区混凝土项目掌管人、云南大区销售副总监、销售总监，福建九游老哥J9俱乐部副总经理，华润九游老哥J9俱乐部控股有限公司云南大区市场总监、华西大区战术发展总监，华润建材科技控股有限公司华西大区战术发展总监，云南九游老哥J9俱乐部建材集团有限公司副总经理、市场总监。

李俊先生（副总经理）：1974年诞生,中共党员，在职大学本科学历，高级工程师，现任福建安砂建福九游老哥J9俱乐部有限公司总经理、党（总）支部书记，历任建福九游老哥J9俱乐部厂造成分厂九游老哥J9俱乐部磨工、熟料分厂工艺技术员、技术部环保干事，福建省永安金银湖九游老哥J9俱乐部有限公司出产部值班主任、副主任、主任，福建永安建福九游老哥J9俱乐部有限公司大湖建福厂厂长助理兼出产部主任，金银湖九游老哥J9俱乐部副总经理、总经理助理，福建安砂建福九游老哥J9俱乐部有限公司总经理助理，福建九游老哥J9俱乐部炼石九游老哥J9俱乐部厂副厂长，福建九游老哥J9俱乐部运营部副经理，金银湖九游老哥J9俱乐部副总经理，永安建福副总经理。

上述三人未持有本公司股份。除任职关系表，与公司、公司控股股东及现实节造人、公司其他董事、高级治理人员不存在关联关系，不存在《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情景，其任职资格切合《公司法》《公司章程》等有关划定。

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